董事會組織
依本公司章程，本公司董事會設董事五至九人，其中獨立董事三人，任期三年，連選得連任。 董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司，並綜理本公司一切重要事務，公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。
本屆董事會任期自110年4月30日至113年4月29日，9席董事含獨立董事3席 ，本公司董事選舉採「候選人提名制度」，所有董事候選人係經提名及董事會資格審查後，送請股東會選任之。
董事簡歷
董事會成員多元化情形
董事會運作情形
董事會重要決議
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現職
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學歷
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主要經歷
奇美電子(股)公司 副董事長
奇美電子(股)公司 總經理
奇美實業(股)公司 總經理
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連巍鐘(恆泰國際投資控股有限公司 代表人)
董事、永續發展委員會委員
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現職
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學歷
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主要經歷
冠捷科技有限公司財務副總
正崴精密工業股份有限公司經會副總
聯華電子股份有限公司會計主管
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現職
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學歷
MBA, University of California, Irvine
臺灣大學法律系法學組
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主要經歷
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黃江煌(彥文資產管理顧問股份有限公司 代表人)
董事
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現職
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學歷
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主要經歷
光鋐科技股份有限公司 獨立董事
新應材股份有限公司 財會處長/發言人
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劉韋廷
獨立董事、審計委員會召集人、薪酬委員會召集人、永續發展委員會委員
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現職
誠美材料科技(股)公司 獨立董事
立勤國際法律事務所 主持律師、所長
立勤國際法律事務所 董事
東昌化學股份有限公司 監察人
中華民國仲裁協會 仲裁人
專利商標 代理人
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學歷
國立臺灣大學管理學院
在職專班碩士（EMBA）
北京中國政法大學博士 候選人
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主要經歷
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張祖恩
獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員、永續發展委員會召集人
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現職
國立成功大學環境工程學系名譽教授
可寧衛股份有限公司獨立董事
綠河股份有限公司獨立董事
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學歷
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主要經歷
成功大學永續環境實驗所所長
臺灣資源再生協會理事長
國立成功大學邁向頂尖大學計畫-永續環境科技研究中心主任
行政院環境保護署副署長，署長
中華民國環境工程學會理事長
國立成功大學工學院副院長
財團法人成大研究發展基金會執行長
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林億彰
獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員、永續發展委員會
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現職
統一實業(股)公司 獨立董事
雷科(股)公司 獨立董事
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學歷
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主要經歷
資誠聯合會計師事務所會計師
資誠聯合會計師事務所高雄分所主持會計師
會計師高考及格
社團法人中華公司治理協會講師
證券暨期貨市場發展基金會講師
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本公司董事會主要責任是監督、指導及評量經營團隊之績效及任免經理人。董事成員組成具備多元背景，擁有豐富的公司經營經驗、或學術經驗，皆具備極高的道德標準，本公司採「候選人提名制度」，所有董事候選人係經提名及資格審查，由董事會決議通過後，送請股東會選任之。
依據本公司「公司治理實務守則」董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分 之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。
宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科 技）、 專業技能及產業經歷等。
本公司所訂定之董事會多元化方針依產業經驗及專業領域，共八項指標：企業管理、技術研發、國際化、市場行銷、會計金融、法律、公司監理、環?？萍?。
本公司八席董事之產業經驗及專業領域涵蓋此八項指標，其中達五項指標者達12.5%，達四項指標者達37.5%, %達三項指標者達37.5%，達二項指標者達12.5%。員工身分之董事占比為12.5%，獨立董事占比為37.5%，1位董事年齡在40-50歲，4位在50-60歲，1位在60-70歲, 2位在70-80歲。
本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形：
| 管理目標 |
達成情形 |
| 獨立董事席次超過2位 |
達成 |
| 經理人董事低於三分之一 |
達成 |
| 女性董事席次至少一席(擬規劃增加女性董事) |
未達成 |
| 董事 |
職稱 |
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產業經驗 |
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專業領域 |
| 企業管理 |
技術研發 |
國際化 |
市場行銷 |
會計金融 |
法律 |
公司監理 |
環?？萍?/td>
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| 何昭陽 |
董事長 |
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V |
V |
V |
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V |
| 連巍鐘 |
董事 |
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V |
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V |
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|
V |
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V |
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| 甘錦地 |
董事 |
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V |
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V |
V |
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| 黃江煌 |
董事 |
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V |
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|
V |
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V |
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| 劉韋廷 |
獨立董事 |
|
V |
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V |
V |
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V |
V |
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| 張祖恩 |
獨立董事 |
|
V |
|
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V |
V |
| 林億彰 |
獨立董事 |
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|
V |
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V |
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| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
備註 |
| 董事長 |
何昭陽 |
24 |
0 |
100% |
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| 董事 |
羅來煌 |
17 |
0 |
100% |
111.6.13辭任 |
| 董事 |
呂維倫 (恆泰國際投資控股有限公司代表人) |
13 |
0 |
100% |
111.4.11.改派解任 |
| 董事 |
陳麒文 (亞伯拉罕投資有限公司代表人) |
15 |
0 |
100% |
111.5.5.改派解任 |
| 董事 |
甘建福 (甘霖國際物流股份有限公司代表人) |
9 |
3 |
75% |
111.3.11.改派解任 |
| 董事 |
謝承運 (彥文資產管理顧問(股)公司代表人) |
7 |
0 |
100% |
110.8.12.改派解任 |
| 董事 |
黃江煌(彥文資產管理顧問股份有限公司 代表人) |
15 |
2 |
88% |
110.8.12.改派新任 |
| 董事 |
甘錦地 (甘霖國際物流股份有限公司代表人) |
10 |
2 |
83% |
111.3.11.改派新任 |
| 董事 |
許庭禎(亞伯拉罕投資有限公司 代表人) |
2 |
0 |
22% |
111.5.5.改派新任 |
| 董事 |
連巍鐘(恆泰國際投資控股有限公司 代表人) |
9 |
0 |
100% |
111.5.5.改派新任 |
| 獨立董事 |
張祖恩 |
24 |
0 |
100% |
|
| 獨立董事 |
劉韋廷 |
23 |
1 |
96% |
|
| 獨立董事 |
黃國師 |
2 |
0 |
100% |
110.5.24.辭任 |
| 獨立董事 |
吳德豐 |
2 |
0 |
100% |
111.3.31.辭任 |
| 獨立董事 |
林億彰 |
6 |
0 |
100% |
111年6月27日新任 |
| 項目 |
文件標題 |
檔案下載 |
| 109年 |
董事會決議 |
 |
| 110年 |
董事會決議 |
|
| 111年 |
董事會決議 |
|
